La segnalazione di operazioni sospette

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INFORMAZIONE

AUTRICE/AUTORE
Chiara Gonzadi
DIMENSIONE
8,35 MB
NOME DEL FILE
La segnalazione di operazioni sospette.pdf
ISBN
2005446082520

DESCRIZIONE

In questo terzo volume della "Serie Antiriciclaggio", le autrici affrontano il tema della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tale contrasto dipende, oltre che dall'azione delle autorità pubbliche a ciò preposte, anche dalla collaborazione attiva degli intermediari, tra cui le BCC-CR, individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. La segnalazione delle operazioni sospette è lo strumento finale attraverso il quale si esplica tale collaborazione. Dopo una disamina dell'inquadramento normativo, il volume si sofferma sull'iter interno (obblighi dei dipendenti, dei responsabili dell'unità operativa, della funzione antiriciclaggio, delle segnalazioni di operazioni sospette) ed esterno di segnalazione.

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall'art. 1, comma 1, d.l.

Quando scatta. Parleremo di seguito della cosiddetta normativa antiriciclaggio e, nello specifico, della previsione della segnalazione di ... Indicatori di anomalia in ambito antiriciclaggio: sono un utile strumento per avviare segnalazioni di operazioni sospette.

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